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解決実績ケース2842ネット上/非対面型 での犯罪収益移転防止法違反 ｜アトム大阪支部

プライバシー保護のため、一部情報を加工しています。

• 犯罪収益移転防止法違反

事件の概要

キャッシュカードを第三者に売却したとされるケース。依頼者はSNS上で展開されていた「抽選で金銭をあげる」等のキャンペーンに応募し、取引先に言われるがままカードを渡していた。犯罪収益移転防止法違反の事案。

弁護活動の成果

犯行に故意が無かった旨を主張する等、弁護活動を尽くした結果、不起訴処分を獲得した。

事件の詳しい情報

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